组织旅游吸引客户投钱女经理非法吸储被判刑

来源:福州晚报 2016-05-12 11:06 / 海峡都市报电子版

　　某投资公司福州分公司经理赵倩，以投资将要在美国上市的原始股的名义，在社会上大肆非法集资。她还通过办酒会、组织旅游等方式，吸引了不少客户参与投资所谓的“高回报项目”。该案几经审理，日前，她被福州市中院以非法吸收公众存款罪终审判处有期徒刑3年半，并处罚金10万元。

　　2013年1月，赵倩成为某投资公司福州分公司的总经理，负责分公司的日常工作。廖某为公司副总经理，分管后勤、财务管理工作。

　　这家投资分公司的主要业务就是与甲公司合作，在国内发行甲公司准备在美国上市的股份以募集资金。投资分公司负责招募客户认购股权。为此，该公司招了很多业务员，通过问卷调查的方式，发现并吸引有投资意向的客户（主要是老年人），介绍他们以每股0.8美元的价格购买未上市的甲公司的股权。

　　客户缴款并与公司签订合同后，甲公司会将股权证寄到福州发给客户，客户每个月可得到投资金额2%的返还，如果购买一年内，公司未上市，投资款可按105%返还。

　　经统计，2012年12月至2013年5月，福州的这家投资公司未经有关部门许可，共发展客户99人，非法吸收公众存款471万元。

　　另外，2011年，赵倩还伙同他人在台江区的一些酒店及小区，以投资“高回报的房地产项目”的名义，通过召开招商会、酒会、组织旅游参观等方式，向叶某等21名被害人吸收资金共计90万多元。

　　福州市中院经终审审理认为，被告人赵倩、廖某伙同他人违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。

　　在上述第一起的犯罪中，某投资分公司系受甲公司的委托募集股权资金，赵倩受聘于某公司担任福州分公司总经理，所吸收的资金全部归甲公司所有，且主要用于正常的生产经营活动，在一审判决前能够及时清退所吸收资金，对被告人廖某可以免予刑事处罚。因被告人赵倩还参与第二起犯罪，考虑其参与的第一起犯罪所吸收的资金471万元已经全额清退，所以对其予以酌情从轻处罚。（记者陈鸿星）